大唐发电(00991.HK)：海外监管公告董事会决议公告董事长变更及战略发展与风险控制委员会成员变更内容摘要

大唐國際發電股份有限公司於2026年6月26日召開第十二屆十四次董事會，審議通過多項決議。會議選舉宋波先生為公司第十二屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起至本屆董事會任期結束，李霄飛先生不再擔任董事長職務。戰略發展與風險控制委員會成員調整，由宋波先生擔任召集人，委員包括謝秋野（獨立董事）、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥。會議同意提名韓緒望先生為第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至本屆董事會任期結束；馬繼憲先生因工作調整不再擔任董事，待新任董事獲股東會批准後卸任。同時，聘任孫延文先生為公司總法律顧問（首席合規官），喬陽先生不再擔任該職務。此外，會議通過成立大唐國際本部工會工作部，調整撫州二期項目資本金比例由20%提高至30%，並以約7,652.85萬元收購呂四遠期合同能源管理項目資產，該交易構成關聯交易，相關關聯董事已迴避表決。上述董事任命及收購事項尚需股東會審議批准。