浙江黎明: 2026年第一次临时股东会决议的公告内容摘要

浙江黎明智造股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的议案，以及多项内部制度修订与制定议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》，并制定了《会计师事务所选聘制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。同时审议通过了为子公司提供担保的议案及董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。