集海黄金(02489.HK)：于2026年6月26日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

集海黄金集团有限公司于2026年6月26日举行股东周年大会，会上对多项决议案进行了投票表决。所有普通决议案中，除第2(d)项重选陈立北先生为非执行董事外，其余均获通过。具体包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重选邵绪新博士、Mackie James Thomas先生及陈祝平先生为执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行不超过已发行股本20%的额外股份；授予董事会一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份；以及扩大该授权以发行购回的股份。由于赞成票低于50%，陈立北先生未获重选，自大会结束时起退任非执行董事。董事会对其贡献表示感谢，并确认与其退任无任何意见分歧。本次大会由卓佳证券登记有限公司担任监票人。