5100藏冰川(01115.HK)：(1)二零二六年六月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果;(2)独立非执行董事之退任; 及(3)未能遵守上市规则内容摘要

5100藏冰川有限公司于2026年6月26日举行股东周年大会，会上所有决议案均已通过。决议案包括：省览并接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选陈涤先生、郑珏女士、周伟杰先生及姜晓虹女士为董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师；授予董事一般授权以购回不超过已发行股份10%的股份；授予及扩大董事发行新股的一般授权，分别不超过已发行股份的20%及购回股份的数额。投票结果显示各项决议案获绝大多数赞成票通过。

独立非执行董事卢先生未膺选连任，已于股东周年大会结束后退任，不再担任董事会辖下审核委员会、提名委员会主席以及薪酬委员会、风险管理委员会成员。

由于卢先生退任，公司目前未能符合上市规则第3.10(2)条、第3.21条及第3.27A条关于独立非执行董事专业资格及委员会组成的规定。公司承诺将尽快物色合适人选填补空缺，预计在未来三个月内恢复合规，并适时作出进一步公告。