中华国际(01064.HK)：二零二六年股东周年大会之投票结果内容摘要

中華國際控股有限公司（股份代號：1064）於二零二六年六月二十六日舉行二零二六年股東週年大會，並公布投票結果。會議上共有八項普通決議案獲提呈，所有決議案均已獲正式通過。決議案包括：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會與核數師報告；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永為核數師並授權董事會釐定其酬金；重選何鑑雄及譚剛為董事；授予董事會一般授權以配發不超過已發行股本20%之額外股份；授予董事會一般授權以購回不超過已發行股本10%之股份；以及在通過上述兩項授權後，將購回股份之賬面總額加入可配發股份之賬面總額中。所有決議案之贊成票均佔99.99%，反對票僅10票，佔0.01%。本公司所有董事均有親自或以電子方式出席大會。卓佳證券登記有限公司擔任大會投票監票員。