中信银行(00998.HK)：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

中信银行股份有限公司董事会于2026年6月26日召开会议，审议通过多项议案。会议通过了关于预期信用损失法实施、资本计量高级方法验收、修订信用风险内部评级管理政策等风险管理相关议案。在关联交易方面，董事会同意与中国政企合作投资基金开展不超过300亿元人民币的存款类交易；变更与中信证券、中信建投证券存款类交易的定价方式；与中信金融租赁开展不超过700亿元人民币的授信类交易；与广发银行开展不超过400亿元人民币的资产转移类交易。此外，董事会同意调整董事会专门委员会成员，任命吕天贵为战略与可持续发展委员会及风险管理委员会委员，并担任风险管理委员会主席；同意总行一级部门调整方案；聘任张青女士为本行业务总监，其任期和薪酬按本行规定执行。独立董事对相关关联交易及人事聘任事项发表了独立意见，认为交易遵循市场定价原则，符合股东利益。