信恳智能(01967.HK)：二零二六年股东周年大会之投票结果内容摘要

信恳智能控股有限公司于2026年6月26日举行2026年股东周年大会，会上提呈的所有决议案均已获股东以投票方式正式通过。本次大会应出席会议的股份总数为300,000,000股，实际参与投票的股份数为137,435,000股，占已发行股份总数的约45.81%。所有决议案均获得100%赞成票，无反对或弃权票。普通决议案包括：批准公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合报表及董事和核数师报告；重选李浩先生、许世真先生为执行董事，重选慕凌霞女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘康柏会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会确定其薪酬；批准向董事授予发行额外股份的一般授权、购回公司股份的一般授权，以及相应扩大发行授权。特别决议案为批准采纳经修订及重订的组织章程细则，取代现有细则。卓佳证券登记有限公司担任本次大会投票监票员。董事会成员中，李浩、张必钟、许世真、李碧琼、黄剑非及周杰霆出席了会议，慕凌霞因业务原因缺席。