TE HEALTHCARE(06877.HK)：董事变动及董事名单及其角色与职能内容摘要

Top Eminent Healthcare Group Limited（卓著健康集團有限公司）宣布董事會成員變動：李囧先生因需專注其他業務安排，將於2026年6月30日起辭任非執行董事，與董事會無意見分歧，亦無向公司提出任何申索。董事會對其貢獻致以感謝。王印卿女士將於2026年7月1日起獲委任為執行董事，現任北京同仁堂國際信息技術有限公司副總裁兼電子商務業務部總裁，在醫療保健產業國際貿易領域擁有逾21年經驗。王女士過去三年未於其他上市公司擔任董事，與公司無關連人士關係，亦無持有公司股份權益。其已簽署服務協議，任期三年，年薪240,000港元，但已無條件放棄收取董事袍金。董事會認為其具備所需經驗與誠信，將為集團業務帶來貢獻。自2026年7月1日起，董事會成員及各委員會組成亦相應更新。