华力创通: 内部审计制度（2026年6月）内容摘要

北京华力创通科技股份有限公司为完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制风险，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、原则、职责权限及工作流程，规定了审计部门的独立性要求，以及对财务收支、内部控制、风险管理等事项的审计监督内容。制度还明确了审计工作底稿和档案管理要求，审计委员会的监督职责，以及内部控制评价报告和审计报告的编制与披露要求。

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