中国健康科技集团(01069.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）于开曼群岛注册成立，其董事会成员包括执行董事毕雪女士（主席）、梁嘉伟先生（行政总裁）、黄凯莹女士，以及独立非执行董事周颖楠先生、刘淑华女士、李良杰先生。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：毕雪女士为薪酬委员会及提名委员会成员；周颖楠先生担任审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席；刘淑华女士和李良杰先生均为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。本公告发布日期为2026年6月25日。