晋景新能(01783.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

晉景新能控股有限公司（股份代號：1783）於開曼群島註冊成立，其提名委員會職權範圍最後於2026年6月25日修訂。提名委員會於2018年7月25日由董事會決議成立，成員須不少於三名，其中大多數為獨立非執行董事，會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。提名委員會主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任，每年至少舉行一次會議，會議議程及相關文件須提前至少三天送交全體成員。

提名委員會職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成，協助維護董事會技能組合並提出變動建議；檢討董事會多元化政策及其可計量目標的執行情況；制定及檢討董事提名政策並在企業管治報告中披露；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；物色具備合適資格的董事人選；協助評估董事會表現；評核獨立非執行董事的獨立性；並就執行與非執行董事的繼任計劃、審核及薪酬委員會成員人選、非執行董事任期屆滿後的重新委任等事項向董事會提出建議。

提名委員會有權索取所需資料、獲供充足資源、聘請獨立專業顧問，會議記錄由公司秘書保存並供董事查閱，決議可透過書面方式通過。職權範圍須上載至港交所及公司網站，並每年審閱一次。