天山铝业: 董事会议事规则（2026年6月修订）内容摘要

天山铝业集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年6月修订），明确了董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、通知、召开、表决、决议形成与执行等内容。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议通知需提前送达，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易时董事应回避表决。会议档案保存期限不少于10年。