美捷汇控股(01389.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

本文件为美捷滙控股有限公司（股份代號：1389）發出的代表委任表格，供股東於2026年8月7日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2座1507室舉行的股東週年大會（或其任何續會）使用。

大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及採用截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選蕭承德先生、余季華先生及李博女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

此外，大會亦將考慮授予董事一般授權以配發、發行或處置不超過現有已發行股本20%的未發行股份；授予董事授權以購回不超過已發行股本（不含庫存股）10%的股份；並將購回股份數額加入上述配發授權中。

股東需於大會或其續會指定舉行時間至少48小時前，將填妥及簽署的代表委任表格連同相關授權文件送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。