中新控股(08125.HK)：(I)董事辞任;及(II)董事委员会组成变更内容摘要

中新控股有限公司（股份代号：8125）董事会宣布，自2026年6月15日起，李怡萱女士因个人其他业务承诺，辞任公司独立非执行董事职务，并同时辞去董事会下设的审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规委员会各自成员职位。

李怡萱女士确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任何有关辞任事项需提请公司股东关注。董事会对李怡萱女士在任期间对公司所作贡献表示衷心感谢。

本次辞任后，公司董事会成员变更为：执行董事缪仙柳女士、罗学儒先生、陈慧玲女士、李玲女士、滕威先生及王翠平女士；独立非执行董事陈慧恩女士、袁惠云女士及黄绍君先生。

本公告依据香港联交所GEM上市规则发布，全体董事共同及个别承担责任，确认公告内容真实、准确、完整，无误导、欺诈成分，且无遗漏足以影响陈述公正性的事项。