佳兆业资本(00936.HK)：于二零二六年五月二十八日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果内容摘要

佳兆業資本投資集團有限公司（股份代號：936）於2026年5月28日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。本次大會共收到700,040,000股贊成票，佔出席會議並參與投票股份總數的100%，無反對票。通過的決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選于蕙銘先生、郭晓欣女士為執行董事，李永軍先生、刁英峰先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權其酬金；授予董事一般授權配發、發行最多不超過已發行股份20%的額外股份；授予董事購回最多不超過已發行股份10%的股份；並相應擴大配發股份的授權範圍。監票機構為鄭鄭會計師事務所有限公司。董事會確認無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東表明擬投反對票。