灿能电力: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

南京灿能电力自动化股份有限公司于2026年5月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议决定于2026年6月11日召开临时股东会。会议应出席董事6人，实际出席6人，采用现场与通讯相结合方式召开，会议召集及表决程序合法合规。另两项关于2026年董事、高管薪酬方案及薪酬管理制度修订的议案因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，已直接提交股东会审议。