碧生源(00926.HK)：股东周年大会通告内容摘要

碧生源控股有限公司（股份代号：926）谨订于2026年6月18日上午十时三十分在香港W酒店举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈阳博士为独立非执行董事、高雁女士为执行董事、石向欣先生为独立非执行董事；授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事薪酬；续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处置额外股份，上限为已发行股本（不含库存股）的20%；批准董事在联交所购回股份，上限为已发行股本（不含库存股）的10%；相应扩大股份配发的一般授权，以反映购回股份的数额。附注中载明了股东参会资格、委任代表方式、暂停股份过户登记安排及恶劣天气下的会议延期安排。