京能清洁能源(00579.HK)：年度股东会通告内容摘要

北京京能清洁能源电力股份有限公司将于2026年6月25日上午十时正在中国北京市朝阳区西坝河路6号8楼802会议室举行年度股东会。会议将审议及批准以下事项：1. 2025年度董事会工作报告；2. 2025年度核数师报告及按国际财务报告准则编制的经审核财务报告；3. 2025年度利润分配方案、末期股息及一次性特别现金分红派发方案；4. 2025年度报告；5. 继续聘任毕马威会计师事务所为2026年度国际审计机构，审计费用约人民币318万元；6. 变更国内审计师为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用约人民币252万元。此外，会议将作为特别决议案审议：授予董事会一般性授权发行不超过已发行股份总数20%的新股份；授予董事会回购不超过已发行H股总数10%的H股的一般性授权；以及授予董事会在债务融资工具余额不超过公司最近一期经审计总资产30%的前提下，自主决定发行各类境内外债务融资工具的授权。