久日新材: 天津久日新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告内容摘要

天津久日新材料股份有限公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长赵国锋主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共103人，代表有表决权股份总数的27.8043%。会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于为控股孙公司提供担保的议案》。其中议案5为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票，关联股东对相关议案回避表决。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。