国城矿业: 联储证券股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见内容摘要

国城矿业拟以现金方式购买中信信托持有的国城实业40%股权，本次交易不涉及新增股份。根据备考审阅报告，交易完成后上市公司基本每股收益将从0.97元/股提升至1.33元/股，不存在摊薄即期回报的情况。为防范潜在风险，上市公司将加强经营管理、提升治理水平、完善利润分配政策。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已就填补回报措施作出相应承诺。独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者权益。