百信国际(00574.HK)：将于2026年6月26日(星期五)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

百信國際控股有限公司（股份代號：574）將於2026年6月26日下午二時正，在中國四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道二段770號二樓會議室舉行股東特別大會（或其任何續會）。公告隨附代表委任表格，供股東就大會上擬審議的多項決議案進行投票指示。決議案主要包括：免除馬清海先生、陳中正先生、周金凱先生、婁振業博士及王東源先生各自於公司的董事職務；免除2026年4月27日至大會日期間獲委任但不獲續任之董事職務，相關免職於大會結束時或合規則允許的最早時間生效；設定董事人數上限，並委任周劍橋先生為非執行董事，YEUNG Ching Ching女士及李彥昇先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；並更新董事人數上限機制。代表委任表格須於2026年6月24日下午二時正前送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。