百信国际(00574.HK)：股东特别大会通告内容摘要

百信國際控股有限公司（股份代號：574）謹訂於二零二六年六月二十六日下午兩時正，在四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道二段770號二樓會議室舉行股東特別大會。會議將審議並酌情通過多項普通決議案，主要包括：免除馬清海先生執行董事職務，陳中正先生、周金凱先生非執行董事職務，婁振業博士、王東源先生獨立非執行董事職務；同時免除於近期獲委任之董事的職務，自股東特別大會結束或相關規則允許 earliest 時間生效。此外，決議案建議設定董事人數上限，並委任周劍橋先生為非執行董事，YEUNG Ching Ching女士及李彥昇先生為獨立非執行董事。大會亦將授權董事會釐定董事酬金，並更新董事人數上限機制。為確定出席資格，公司將於2026年6月23日至26日暫停股份過戶登記，截止日期為6月22日下午四時三十分。所有代表委任表格須於6月24日下午兩時前送達香港股份過戶登記分處。