中国蜀塔(08623.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国蜀塔国际控股集团有限公司（股份代号：8623）发布股东周年大会通告，大会将于2026年6月8日下午二时正于中国四川省广元市广元经济技术开发区川浙合作产业园怀德路9号举行。本次大会将审议多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选党飞先生、王小仲先生、周文琦女士、张伟贤先生为执行董事，李建先生、胡成兵先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬。此外，大会将考虑通过三项特别决议案：一般性授权董事配发、发行及处理新股，发行总额不超过现有已发行股份20%的股份；一般性授权董事购回公司股份，购回数量不超过现有已发行股份总数的10%；扩大前述新股发行授权额度，加入购回股份所涉数量。通告同时载有股东委任代表、股份过户登记截止日及相关安排的说明。