华侨城(亚洲)(03366.HK)：股东周年大会通告内容摘要

華僑城（亞洲）控股有限公司（股份代號：03366）謹訂於二零二六年六月十日上午十一時正假座深圳市南山區深南大道9018號華僑城大廈43樓舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告；委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；重選劉宇女士、祁建榮女士為執行董事，黃慧玲女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准公司於聯交所購回股份，上限為現有已發行股份總數的10%；並相應擴大發行股份的一般授權。股東需於大會前48小時送達代表委任表格至香港中央證券登記有限公司方為有效。