中聚投资(01959.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中聚投資集團有限公司（股份代號：1959）謹訂於二零二六年五月二十九日下午四時三十分在中國廣東省中山市舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選李偉強先生、嚴斐女士為獨立非執行董事，重選劉源先生、楊劍先生、李健昌先生為執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行或處置額外股份，以及批准購回本公司股份，並相應擴大股份發行授權。記錄日期為二零二六年五月二十九日，股份過戶登記手續將於二零二六年五月二十六日至二十九日暫停辦理。