新沣集团(01223.HK)：有关重选退任董事、发行股份及回购股份的一般授权之建议、建议采纳新公司细则及股东周年大会通告内容摘要

新灃集團有限公司（股份代號：01223）將於2026年6月12日上午十一時正舉行股東週年大會，提呈多項決議案。大會將建議重選鄭盾尼先生、李長銘先生為執行董事，以及馬燕芬女士為獨立非執行董事。董事會建議授予一般授權，允許發行不超過現有已發行股份總數20%的新股份，並授權在聯交所回購不超過已發行股份總數10%的股份。同時建議擴大發行授權，數額相當於回購股份的數量。此外，建議採納經修訂及重訂的新公司細則，以符合最新監管要求，包括允許舉行混合或電子股東大會、電子投票、電子發送公司通訊及庫存股份制度等。現有公司細則將被取代，並於大會通過後生效。董事會推薦股東投票支持所有決議案。