金隅集团(02009.HK)：第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

北京金隅集团股份有限公司于2026年4月29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议通过了公司2026年第一季度报告，表决结果为10票同意。会议同意变更董事会战略与投融资委员会名称，并修订公司《章程》及相关附件，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审议通过董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，其中董事薪酬方案因全体董事回避表决，表决结果为0票同意；高级管理人员薪酬方案获7票同意，相关议案均需提交股东会审议。会议同意续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，表决结果为10票同意，尚需提交股东会审议。会议还审议通过控股子公司少数股东减资事项，获独立董事专门会议同意。此外，会议决定召开公司2025年年度股东会，具体安排另行公告。