新石文化(01740.HK)：股东周年大会通告内容摘要

新石文化投資有限公司（股份代號：1740）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選冼國明、劉京平、鐘明山為獨立非執行董事，重選李芳為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的未發行股份；批准購回最多不超過現有已發行股份10%的本公司股份；以及擴大股份發行一般授權，加入購回股份數額，上限為現有已發行股份的10%。為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二六年五月二十六日至二十九日暫停辦理。