千百度(01028.HK)：股东周年大会通告内容摘要

千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）謹訂於2026年6月25日上午10時正假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店8樓舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。會議將重選陳奕熙先生、吳維明先生為執行董事，范瑗瑗女士、張益晨女士為非執行董事，鄺偉信先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准董事於有關期間配發、發行新股份的一般授權，上限為現有已發行股份數目的20%；批准購回本公司股份，上限為現有已發行股份數目的10%；以及擴大股份購回後可再發行的授權額度，上限為10%。