金辉集团(00137.HK)：于2026年6月4日举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

金輝集團有限公司將於2026年6月4日上午九時三十分在香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1&2舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案，包括省覽截至2025年12月31日止年度的財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選何淑蓮女士為執行董事；重選邱威廉先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事會配發股份的一般授權；授予董事會回購股份的一般授權；以及將回購股份數目加入配發股份的授權額度內。股東可委任代表出席大會並按指示投票，代表委任表格須於2026年6月2日上午九時三十分前送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方可生效。