中科软: 中科软董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明内容摘要

容诚会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项涉及公司管理层对部分交易商业合理性存疑并进行更正，反映内部监督存在缺陷。公司已成立专项核查小组对存疑项目进行全面复盘，开展账务调整，并强化集成业务全流程管控，完善不相容岗位分离、风控人员独立汇报、客户与供应商名单管理等内控制度。董事会及审计委员会尊重会计师事务所意见，已采取整改措施，持续推动内控体系优化。