南京熊猫电子股份(00553.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

南京熊猫电子股份有限公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第十次会议，会议通知于2026年4月20日以电子文件方式发出，会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长夏德传主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《公司2026年第一季度报告》，经董事会审计与风险管理委员会审核后，确认该报告真实、准确、完整，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。

会议同时审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见公司于2026年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。