云智汇科技(01037.HK)：股东周年大会通告内容摘要

雲智匯科技服務有限公司（股份代號：1037）謹訂於二零二六年六月三日（星期三）下午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行二零二六年股東週年大會。會議將審議以下事項：

普通事項： 1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書； 2. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金； 3. 重選簡己然先生、張曉泉教授及甘志成先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。

特別事項： 4. 提出一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，在有關期間內購回本公司股份，惟購回股份總數不得超過通過決議案當日已發行股份總數的10%，有關期間至下屆股東週年大會結束時或股東另行通過決議撤銷授權時為止。

股東可委派代表出席及投票，委任文件須於大會舉行前48小時送達指定地址。公司將於二零二六年五月二十九日至六月三日暫停辦理股份過戶登記，合資格股東須於五月二十八日下午四時三十分前完成過戶登記。