香港中旅(00308.HK)：股东周年大会通告内容摘要

香港中旅國際投資有限公司（股份代號：308）謹訂於二零二六年五月二十八日下午二時三十分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東周年大會。會議將處理以下事項：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告；宣派末期股息每股1港仙；重選吳強先生、李鵬宇先生為執行董事，鄭江先生為非執行董事，宋大偉先生、錢建農先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間回購不超過已發行股份總數10%的股份；批准董事配發、發行及處理額外股份，最多不超過已發行股份總數20%；並根據回購股份數量相應擴大發行股份的一般授權，上限為已發行股份總數的10%。大會亦將批准與中旅集團財務有限公司訂立的金融服務框架協議及其存款上限，並授權董事簽署相關文件。