茶百道(02555.HK)：于2026年5月21日(星期四)举行的2025年股东周年大会之代表委任表格内容摘要

四川百茶百道實業股份有限公司（股份代號：2555）將於2026年5月21日（星期四）下午2時正，在中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室舉行2025年股東周年大會及其任何續會。公告隨附代表委任表格，供H股股東委任大會主席或指定代表出席大會並就議案投票。本次大會將審議多項普通決議案，包括2025年年度報告、董事會及監事會工作報告、財務決算報告、利潤分配方案、續聘2026年度審計師、選舉第三屆董事會董事（含執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）、董事薪酬方案，以及修訂股東大會議事規則和董事會議事規則；另提呈三項特別決議案，分別為增發股份的一般性授權、回購股份的一般性授權、取消監事會，以及修訂公司章程。H股股東須於大會舉行時間24小時前將填妥的代表委任表格送交香港中央證券登記有限公司。