兴业合金(00505.HK)：股东周年大会通告内容摘要

興業合金材料集團有限公司（股份代號：505）謹訂於二零二六年六月十二日（星期五）上午十時正，假座浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行股東週年大會。會議議程包括：審議截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選胡長源先生、胡明烈先生為執行董事，柴朝明先生為獨立非執行董事；續聘畢馬威會計師事務所為來年核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過三項普通決議案，分別為：一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行股份或可轉換證券，發行數額不超過現有已發行股份總數的20%；批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，數額不超過現有已發行股份總數的10%；批准將購回股份之數額加入配發授權，使可配發股份總數最多增加10%。另將考慮通過一項特別決議案，修訂公司組織章程大綱及細則，並採納經修訂及重列之章程文件。為確定出席及投票資格，公司將於二零二六年六月九日至十二日暫停股份過戶登記。