中国金融投资管理(00605.HK)：建议授出购回股份及发行新股之一般授权及建议重选董事及建议委任新董事及股东周年大会通告内容摘要

中国金融投资管理有限公司（股份代号：605）将于2026年5月28日上午十一时正通过电子投票系统以虚拟会议方式举行股东周年大会。本次大会将提呈多项普通决议案，包括：建议授出一般授权，允许董事购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；建议授出及扩大发行新股的一般授权，发行股份上限为已发行股份总数的20%，并可因购回股份而进一步扩大该授权。此外，大会将审议重选张民先生为执行董事、重选张伯陶先生为独立非执行董事，以及委任张际航博士为非执行董事。现任独立非执行董事詹莉莉女士将在大会结束后退任。董事会建议股东投票赞成所有决议案。股份过户登记截止日期为2026年5月21日，代表委任表格须于2026年5月26日上午十一时正前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。