长飞光纤光缆(06869.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要

長飛光纖光纜股份有限公司發布《董事會戰略委員會工作細則》，該細則於二零一四年五月六日通過，並於二零二六年四月二十九日更新。本細則依據《中華人民共和國公司法》、公司章程及上市規則制定，旨在加強公司內部控制，完善公司治理結構。戰略委員會為董事會下設的專門工作機構，由三至五名董事組成，委員由董事會選舉產生，任期與董事任期一致。委員會主席由公司董事長擔任，負責召集和主持會議、審定報告及向董事會匯報工作。委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投融資方案、資本運作與資產經營項目，並提出建議；對相關事項的實施進行檢查，以及履行董事會授權的其他職責。委員會下設工作小組作為日常辦事機構，並設有秘書負責會議記錄與決議落實。會議可不定期召開，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為舉手或投票。會議記錄需保存至少十年，與會委員負有保密義務。本細則自董事會決議通過之日起生效，解釋權歸董事會所有。