新确科技(01063.HK)：重选董事、授出发行及购回股份之一般授权、续聘核数师及股东周年大会通告内容摘要

新確科技有限公司將於2026年6月23日舉行股東週年大會，會議將審議多項決議案。首先，建議重選唐熹明先生為執行董事及馬健凌先生為獨立非執行董事，二人均符合資格並願意連任。其次，建議向董事授出一般授權，以發行不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股）20%的新股份，以及購回不超過10%的股份。該等授權有效期至下屆股東週年大會或相關決議被修訂為止。此外，建議續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，預計截至2026年12月31日止年度的審計費用約為690,000港元。為確定出席大會及投票資格，公司將於2026年6月17日至6月23日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為6月23日。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址。