中国织材控股(03778.HK)：代表委任表格内容摘要

中国织材控股有限公司（股份代号：3778）将于2026年6月4日上午十时三十分在中国江西省奉新县冯田经济开发区江西金源纺织有限公司行政楼二楼会议室举行股东周年大会。本次大会将审议八项普通决议案，包括：省览及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选郑永祥先生为执行董事；重选黄德盛先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份；授予董事会一般授权以购回公司股份；以及将发行股份的一般授权扩大至包括购回股份的数目。股东可委任代表出席会议并投票，相关代表委任表格须于大会举行时间不少于48小时前送达公司香港证券登记处。