中油洁能控股(01759.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中油洁能控股集团有限公司（股份代号：1759）谨订于2026年6月26日下午四时正，在中国广州市天河区珠江西路12号17楼举行股东周年大会。会议将处理以下事项：

1. 审议公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选姬玲女士、周枫先生为执行董事，重选陈继荣先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事酬金。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 考虑并酌情通过普通决议案，授予董事会一般授权以购回公司股份，购回数量不得超过公司已发行股份总数的10%。

5. 考虑并酌情通过普通决议案，授予董事会一般授权配发、发行及处理额外股份，配发数量不得超过公司已发行股份总数的20%。

6. 考虑并通过决议案，扩大第5项决议案所授出的一般授权，加入公司根据购回授权所购回的股份，最多可增加已发行股份总数的10%。

股东须于2026年6月24日前提交代表委任表格，记录日期为2026年6月26日。