双桦控股(01241.HK)：将于2026 年6 月30 日举行的股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

雙樺控股有限公司將於2026年6月30日下午2時正在中国上海市浦东新区福山路458号同盛大厦9楼举行股东周年大会，以审议及考虑多项决议案。会议将省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。大会将就继续委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金进行表决。会议亦将重选郑平先生为执行董事，重选陈礼璠先生及郭滢女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。此外，大会将审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理股份，包括购回股份，并在购回股份后相应扩大发行股份的一般授权。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司股份过户登记处分处，方可生效。