鼎石资本(00804.HK)：股东周年大会通告内容摘要

鼎石资本有限公司（股份代号：804）谨订于2026年6月5日下午二时正假座香港干诺道中88号南丰大厦16楼1608室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：一、省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事及核数师报告，并宣派末期股息（如有）；二、重选王涵先生、张嘉儿女士为执行董事，卢维兴先生、卢林先生为非执行董事，郑文彬先生、黄俊鹏先生、姜天萃女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；三、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；四、考虑并酌情通过普通决议案，包括批准公司在期间内购回不超过已发行股份总数10%的股份；五、批准向董事授出一般授权，可在期间内配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；六、在第4及第5号决议案获通过的前提下，批准将购回股份数目加入该等授权可发行股份总额内，但不得超过已发行股份总数的10%。