香港中华煤气(00003.HK)：股东周年大会通告内容摘要

香港中华煤气有限公司（股份代号：3）发布股东周年大会通告，会议将于2026年6月1日中午12时正于香港会议展览中心举行。会议议程包括：省览截至2025年12月31日止财政年度的经审核财务报表及董事会与独立核数师报告；宣布派发末期股息；重选董事；重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过两项决议案：其一为一般性批准公司在有关期间内回购不超过已发行股份总数10%的股份；其二为一般性批准董事会配发、发行新股份及授出可能导致股份发行的认购权，发行上限同样为已发行股份的10%，且发行价折让不得超过基准价的10%。另将审议特别决议案，批准修订公司组织章程细则并采纳新章程细则。通告注明，董事会目前并无回购或发行股份的计划。记录日期分别为2026年6月1日（参会权）和6月9日（股息权），末期股息拟于2026年6月18日派发。