中国管业(00380.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-04-30 01:53:05

（原标题：股东周年大会通告）

中国管业集团有限公司（股份代号：00380）谨订于2026年5月28日上午十时在香港九龙旺角太子道西193号新世纪广场2座10楼1010至1016室举行股东周年大会，以处理以下事项：

审议截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；
(i)(a)重选俞安生先生为执行董事；(b)重选黄以信先生为独立非执行董事；(c)重选王朝龙先生为独立非执行董事；(ii)授权董事会厘定董事酬金；
续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；
考虑并酌情通过三项普通决议案：(A)一般性批准在有关期间内购回不超过本公司已发行股本总面值10%的股份；(B)一般性批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过本公司已发行股份总面值20%的额外股份（不包括供股、认股权行使等特定情形）；(C)在(A)和(B)决议获通过的前提下，批准将(B)项下的发行授权额度相应增加购回股份的面值（上限为已发行股本的10%）。