汇聚科技(01729.HK)：适用于二零二六年五月二十九日举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

本文件为匯聚科技有限公司（於開曼群島註冊成立）就舉行二零二六年五月二十九日股東週年大會而發出的代表委任表格。大會將於二零二六年五月二十九日下午三時正假座香港沙田香港科學園科技大道東5號5E大樓2樓213-221室大會議室舉行。會議議程包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；宣派截至該年度末期股息每股2.4港仙；重選柯天然、莊桂榮、洪維澧為執行董事，陸偉成、胡志遠博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；授予董事發行不超過已發行股本20%的新股份之一般授權，以及購回不超過已發行股本10%之股份的一般授權；並擴大發行授權以涵蓋購回股份之數額；另將提呈特別決議案，批准修訂現有組織章程大綱及細則，採納新組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事或公司秘書執行相關措施。