豪美新材: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

广东豪美新材股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、计提资产减值准备、日常关联交易预计、对外投资设立境外子公司、开展套期保值业务、为子公司提供担保、使用自有资金进行现金管理等事项。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。会议同时决定召开2025年度股东会。