久日新材: 天津久日新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

天津久日新材料股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价覆盖公司及下属全部主要子公司，涉及财务报告、资金管理、采购管理、资产管理等16类主要业务和事项，重点关注采购、存货、资金、工程等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。