上海物贸: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

上海物资贸易股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入均占合并报表总额的90%。针对个别一般缺陷，公司已采取整改措施并完成整改。内部控制审计意见与公司评价结论一致。