新特能源(01799.HK)：独立非执行董事辞任;及建议委任独立非执行董事内容摘要

新特能源股份有限公司（股份代号：1799）宣布，第五届董事会独立非执行董事陈维平先生因个人身体原因拟辞任董事职务，并将不再担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员。其辞任将于公司2025年度股东周年会选出新任独立非执行董事之日起生效。在此之前，陈维平先生将继续履行相关职责。陈先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他须披露事项。公司对陈先生任职期间的贡献表示感谢。

董事会建议委任单建安先生为独立非执行董事候选人及董事会委员会成员。单建安先生，68岁，博士学历，现任宁波安建半导体有限公司董事长兼总经理，曾任香港科技大学电子与计算机工程学系教授等职，在功率半导体领域具有丰富经验。单先生确认与公司无关联关系，无持股或财务利益，符合上市规则下的独立性要求。其委任需经股东周年会以普通决议案批准，并签订服务合约，任期至第五届董事会届满为止。董事津贴将依据股东周年会批准的2026年董事津贴方案确定。